Política

BOD sobre el caso Tintori: Es usual que ciertos clientes demanden importantes sumas de efectivo

04 de septiembre 2017.

El Banco Occidental de Descuento (BOD) se pronunció sobre el hallazgo de los 200 millones de Bs en efectivo pertenecientes a la activista de Voluntad Popular Lilian Tintori, las autoridades venezolanas han determinado que dicho dinero fue emitido por esa entidad bancaria.

El Banco Occidental de Descuento (BOD) señaló en un comunicado; “Es usual que ciertos clientes que requieren pagos programados demanden importantes sumas de efectivo en razón de las actividades que llevan a cabo, como por ejemplo el pago de nómina de trabajadores no bancarizados, la compra de materia prima o insumos en el sector agrícola y pecuario”…“El Banco dispone de controles que apuntan a determinar el origen legítimo de los fondos en efectivo que recibe en las cuentas de sus usuarios, así como registros y controles sobre los fondos en efectivo que salen del Banco y la identificación de las personas que los retiran”…“El banco no es responsable del uso ilegítimo que pudieran hacer los clientes u otros usuarios con los fondos en efectivo retirados”.

El martes 29 de agosto las autoridades venezolanas incautaron 200 millones de bolívares en efectivo, en el sector Sebucán del municipio Sucre, estado Miranda, posteriormente se determinó que el dinero pertenecía a Lilian Tintori, esposa del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López.“Hoy mismo le dije de frente a los CICPC la verdad: El carro es mío y el dinero destinado a estos gastos familiares urgentes. Como siempre, dimos la cara, con la verdad. No tengo nada que esconder. A los que nos persiguen, les pido que respeten el dolor familiar”, afirmó Tintori al tiempo que precisó que el dinero era para costear el tratamiento médico de su abuelita la cual cuenta con 100 años y no posee seguro.

Este viernes 1 de septiembre, la activista de Voluntad Popular, ex modelo y expresentadora de RCTV, Lilian Tintori fue imputada por un tribunal tras el hallazgo de 200 millones de bolívares en billetes nuevos de alta denominación, el dinero fue incautado embalado en varias cajas de madera, en un vehículo de su propiedad. “El día de hoy en la mañana me presenté al CICPC para declarar sobre los hechos de mí camioneta. Estando allí, frente a ese organismo, a punto  de empezar a declarar, llegó a mi casa esto (un documento), me imputan en un tribunal, están haciendo de un caso personal un escándalo donde no lo hay”, señaló Tintori sobre la imputación.

El Banco Occidental de Descuento (BOD), afirmó que las labores de investigación y auditoría se desarrollan con la colaboración de los Organismos de Regulación Bancaria y los Cuerpos de Seguridad del Estado, orientados en “determinar los hechos ocurridos, los actos ilícitos que pudieran haberse cometido y los responsables de los mismos”.

Comunicado completo del BOD:

Vistos los hechos recientemente acaecidos relacionados con una suma de dinero en efectivo que fue incautado en un vehículo de la propiedad o relacionado con la ciudadana Lilian Tintori, los cuales han sido comunicados a través de los distintos medios de comunicación social y redes sociales, informamos a la opinión pública lo siguiente:

1.- El Banco inició una investigación exhaustiva de los hechos a través de las Unidades competentes, con la finalidad de coadyuvar con los Órganos de Regulación Bancaria y Organismos de Seguridad del Estado en el esclarecimiento de los hechos.

2.- Los funcionarios del Banco que resultaron impuestos de una medida cautelar de presentación y prohibición de salida del país, con el objeto de facilitar las investigaciones del caso, actualmente se encuentran al frente de sus respectivos cargos, ejerciendo sus funciones ordinarias con total normalidad y acatando la medida que les fuera impuesta para colaborar plenamente en las investigaciones respectivas.

3.- El BOD mantiene la prestación continua de servicios a sus usuarios con absoluta normalidad y sólo con el objeto de evitar confusiones y posibles interpretaciones alejadas de la realidad que causen incomodidades y molestias, informa a sus usuarios y público en general lo siguiente:

a) Las operaciones de retiros de efectivo pueden llevarse a cabo con total normalidad, siempre que se realicen con apego a las normas legales aplicables y los lineamientos del Ejecutivo Nacional, debidamente instruidos a través de los Órganos de Regulación Bancaria.

b) El Banco maneja un promedio de Tres Mil Millones de Bolívares (Bs. 3.000.000.000,00) de operaciones en efectivo diariamente, y es usual que ciertos clientes que requieren de pagos programados demanden importantes sumas de efectivo en razón de las actividades que llevan a cabo, como por ejemplo el pago de nómina de trabajadores no bancarizados o la compra de materia prima e insumos en el sector agrícola y pecuario.

c) El Banco dispone de controles que apuntan a determinar el origen legítimo de los fondos en efectivo que recibe en las cuentas de sus usuarios, así como registros y controles sobre los fondos en efectivo que salen del Banco y la identificación de las personas que los retiran. Sin embargo, ni el BOD ni ninguna institución financiera en el mundo, dispone de mecanismo de control, auditoría o monitoreo alguno sobre el uso que los clientes u otros usuarios dan a los fondos en efectivo retirados del Banco. Por lo tanto, el Banco no es responsable del uso ilegítimo que pudieran hacer los clientes u otros usuarios con los fondos en efectivo retirados del Banco.

d) En estos momentos, el BOD continúa llevando a cabo muy activamente todas las diligencias de investigación y auditoría que el caso en comento requiere, en constante y estrecha colaboración con los Organismos de Regulación Bancaria y los Cuerpos de Seguridad del Estado y continuará ofreciendo a éstos todo el apoyo, la colaboración y el soporte que sea necesario para determinar los hechos ocurridos, los actos ilícitos que pudieran haberse cometido y los responsables de los mismos.

4.- En estos momentos, el BOD continúa llevando a cabo muy activamente todas las diligencias de investigación y auditoría que el caso en comento requiere, en constante y estrecha colaboración con los Organismos de Regulación Bancaria y los Cuerpos de Seguridad del Estado y continuará ofreciendo a éstos todo el apoyo, la colaboración y el soporte que sea necesario para determinar los hechos ocurridos, los actos ilícitos que pudieran haberse cometido y los responsables de los mismos.

Caso Lilian Tintori - BOD

Andrés Pérez.

 

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