Política

EE.UU. Acusa al Vicepresidente El Aissami de narcotráfico

14 de febrero 2017.

Estados Unidos impuso este lunes sanciones financieras contra el Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Tareck El Aissami, acusándolo de tráfico de drogas.

El Aissami fue incluido en la lista del Departamento del Tesoro de EE.UU. (conocida como la ‘lista Clinton’) por presuntamente jugar un papel significativo en el tráfico internacional de drogas.

Las sanciones impuestas al Vicepresidente venezolano incluyen restricción al acceso financiero estadounidense y el congelamiento de bienes que presuntamente El Aissami tendría en EEUU

La prensa estadounidense señala que un presunto asesor del El Aissami, Samark José López Bello, también fue incluido en esta lista por respaldar actividades vinculadas con el narcotráfico.

Según informó en un comunicado John E. Smith, director interino de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), la inclusión del vicepresidente venezolano en la Lista de Narcotraficantes Especialmente Designados “marca la culminación de una investigación de varios años”.

En este sentido, altos funcionarios de Estados Unidos insistieron en que no se trata de una reacción a su nombramiento como vicepresidente de Venezuela, en enero pasado.

 

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Las Acusaciones

Las graves acusaciones del Departamento del Tesoro de EE.UU. señalan a El Aissami de facilitar, proteger y supervisar grandes cargamentos de droga desde Venezuela con destino a México y Estados Unidos mientras fungía como ministro del Interior y gobernador del estado Aragua.”En el ejercicio de sus funciones anteriores, en varias ocasiones supervisó envíos de narcóticos de más de 1.000 kilos desde Venezuela, incluso algunos con destino final a México y Estados Unidos, o fue uno de los dueños de esos cargamentos de narcóticos”.

“En concreto, El Aissami recibió dinero por facilitar el transporte de narcóticos propiedad del narcotraficante venezolano Walid Makled García”…”También está vinculado a la coordinación de envíos de narcóticos al violento cartel mexicano Los Zetas, así como a la protección del capo narcotraficante colombiano Daniel Barrera Barrera y del narcotraficante venezolano Hermágoras González Polanco”.

EE.UU. ACUSA A Samark José López Bello DE SER TESTAFERRO DE EL AISSAMI

Tareck El Aissami y José López Bello

El Departamento del Tesoro de EE.UU. identificó a José López Bello (derecha) como “testaferro” de Tareck El Aissami (izquierda).

El Departamento del Tesoro acusó a Samark José López Bello de ser el “testaferro” del vicepresidente venezolano,

Según la investigación de EE.UU., el empresario ha realizado tareas de “lavado” de dinero producto del narcotráfico.

“López Bello es usado por El Aissami para adquirir ciertos bienes. También se ocupa de los acuerdos comerciales y las cuestiones financieras para El Aissami, generando importantes ganancias como resultado de la actividad ilegal que beneficia a El Aissami”… “Proporciona asistencia material, apoyo financiero o bienes o servicios en apoyo de actividades de narcotráfico internacional”, dijo el Departamento del Tesoro.

El gobierno estadounidense identificó 13 empresas controladas por López Bello con presencia en Venezuela, Estados Unidos, Islas Vírgenes Británicas, Panamá y Reino Unido.

Como consecuencia de la medida de este lunes, agregó la OFAC, fueron bloqueados bienes inmuebles y otros bienes de importancia de la zona de Miami, Florida, relacionados con López Bello.

¿QUE ES EL Departamento del Tesoro de los Estados Unidos?

EL Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (en inglés United States Department of the Treasury) es el gabinete o delegación para administrar el tesoro público de Estados Unidos. Creado mediante el acta de fundación por el Congreso en 1789 para recaudar apoyos económicos al gobierno inicial.

Es el responsable de administrar el dinero, quien lo recibe o lo guarda según las instrucciones del Gobierno. Entre sus funciones está la creación de moneda y timbre por la Oficina de Grabado e Impresión. También recoge todo tipo de impuestos de cada estado por medio de la Hacienda Pública.

Las funciones básicas incluyen:

  • Dirección de fondos federales.
  • Recolección de impuestos, tarifas y aranceles y sumas de dinero pagadas a y debidas al país y pagando todas las cuentas según los proyectos de la ley nacional.
  • Producción de todo el timbre, dinero e invención de los mismos.
  • Junto al Gobierno considera la deuda pública estadounidense.
  • Supervisión nacional e institución de economía.
  • Aconsejar a nivel doméstico e internacional la política fiscal y su responsabilidad última ante el congreso.
  • Hacer cumplir finanzas federales y leyes fiscales.
  • La investigación y el procesamiento por evasión de impuestos o el conocido como presupuesto negro.

Texto del Comunicado del Departamento del Tesoro de EE.UU.

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U.S. Department of the Treasury

Washington D.C.— Hoy, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó al nacional venezolano Tareck Zaidan El Aissami Maddah (El Aissami) como Narcotraficante Especialmente Designado conforme a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico (Ley Kingpin) por su destacada participación en el narcotráfico internacional. El Aissami es el vicepresidente ejecutivo de Venezuela. Su principal testaferro, el nacional venezolano Samark José López Bello (López Bello), también fue designado por proporcionar asistencia material, apoyo financiero o bienes o servicios en apoyo de actividades de narcotráfico internacional de El Aissami y por actuar en su nombre o representación. La OFAC asimismo designó o identificó con carácter de bienes  bloqueados a trece empresas que son propiedad de López Bello, o son controladas por este, o que son propiedad de otras partes designadas que comprenden una red internacional que se extiende a las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, el Reino Unido, los Estados Unidos y Venezuela, o son controladas por estas.

Como resultado de la acción de hoy, todos los activos y bienes que estos individuos puedan tener bajo la jurisdicción de EE.UU. están congelados, y a los estadounidenses se les prohíbe generalmente participar en transacciones con ellos.

“La acción de hoy de la OFAC marca la culminación de una investigación que se llevó a cabo durante varios años en virtud de la Ley Kingpin  y tuvo como objetivo a importantes narcotraficantes en Venezuela, y además demuestra que el poder y las influencias no protegen a quienes participan en estas actividades ilícitas”, expresó John E. Smith, director interino de la OFAC. “Este caso pone de relieve nuestro énfasis constante en narcotraficantes y en aquellos que contribuyen al lavado de activos procedentes de sus actividades ilícitas a través de los Estados Unidos. Para el Departamento del Tesoro, siguen teniendo carácter prioritario la denegación de un refugio seguro para dineros ilícitos y la protección del sistema financiero estadounidense contra los abusos”.

El Aissami fue nombrado vicepresidente ejecutivo de Venezuela en enero de 2017.  Antes fue gobernador del estado de Aragua (2012-2017) y ministro del Interior y Justicia (a partir de 2008) de ese país. Facilitó el transporte de narcóticos  desde Venezuela, lo que incluyó haber tenido el control de las aeronaves que despegan desde una base aérea venezolana, así como el control de las rutas de la droga a través de los puertos de Venezuela. En el ejercicio de sus funciones anteriores, en varias ocasiones supervisó envíos de narcóticos  de más de 1.000 kg desde Venezuela, incluso algunos con destino final a México y los Estados Unidos, o fue uno de los dueños de esos cargamentos de narcóticos.

Asimismo, facilitó, coordinó y protegió a otros narcotraficantes que actuaban en Venezuela. En concreto, El Aissami recibió dinero por facilitar el transporte de narcóticos propiedad del narcotraficante venezolanoWalid Makled García. El Aissami también está vinculado a la coordinación de envíos de narcóticos  al violento cartel mexicano Los Zetas, así como a la protección del capo narcotraficante colombiano Daniel Barrera Barrera y del narcotraficante venezolano Hermágoras González Polanco.  Los Zetas, Daniel Barrera Barrera y Hermágoras González Polanco fueron nombrados Narcotraficantes Especialmente Designados por el Presidente o el Secretario del Tesoro en virtud de la Ley Kingpin  en abril de 2009, marzo de 2010 y mayo de 2008, respectivamente.

López Bello es un importante testaferro de El Aissami y como tal se dedica al lavado de dineros procedentes del narcotráfico. El Aissami “usa” a López Bello para adquirir determinados bienes. López Bello también se encarga de las gestiones de negocios y las cuestiones financieras de El Aissami, con lo que genera considerables ganancias producto de las actividades ilegales que benefician a este último.

López Bello supervisa una red internacional de empresas petroleras, de distribución, de ingeniería, de telecomunicaciones y de sociedades offshore, a saber: Alfa One, C.A. (Venezuela); Grupo Sahect, C.A. (Venezuela); MFAA Holdings Limited (Islas Vírgenes Británicas); Profit Corporation, C.A. (Venezuela); Servicios Tecnológicos Industriales, C.A. (Venezuela); SMT Tecnología, C.A. (Venezuela), y Yakima Trading Corporation (Panamá).  Otra entidad, Yakima Oil Trading, LLP (Reino Unido), es propiedad de Yakima Trading Corporation (Panamá) o es controlada o dirigida por esta, o actúa en su nombre o representación. Las empresas Profit Corporation, C.A. y SMT Tecnología, C.A. tienen contratos con el Gobierno venezolano. Entre 2009 y 2010, la empresa Grupo Sahect C.A. prestó servicios de almacenamiento y transporte a la entidad gubernamental venezolana Productora y Distribuidora de Alimentos, S.A. (PDVAL).

En el marco de la medida de hoy también se ha bloqueado a cinco empresas estadounidenses que son propiedad de López Bello, MFAA Holdings Limited o ambos, o que están bajo su control. Estas entidades son las siguientes sociedades de responsabilidad limitada inscritas en la Florida: 1425 Brickell Ave 63-F LLC; 1425 Brickell Avenue Unit 46B, LLC; 1425 Brickell Avenue 64E, LLC; Agusta Grand I LLC, y 200G PSA Holdings LLC. Además, se ha identificado a una aeronave estadounidense con el número de aeronave N200VR como bien bloqueado por ser propiedad de la sociedad 200G PSA Holdings LLC o estar controlado por esta.

A consecuencia de la medida de hoy, se han bloqueado bienes inmuebles y otros bienes de importancia de la zona de Miami (Florida) relacionados con López Bello.

Desde junio del año 2000, más de 2.000 empresas e individuos han sido nombrados conforme a la Ley Kingpin por su participación en el narcotráfico internacional.  Las sanciones por violaciones a la Ley Kingpin fluctúan entre penas civiles de hasta $1.437.153  millones por cada violación a penas criminales más severas.  El castigo para directivos de empresas puede ser de hasta 30 años de prisión y multas de hasta $5 millones.  Las multas criminales para empresas pueden alcanzar los $10 millones.  Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de conformidad con el Título 18 del Código de los Estados Unidos por violación criminal a la Ley Kingpin.

 

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Andrés Pérez, Rortz.

Con información de EFE / AFP/ CNN/BBC MUNDO/ El Nuevo Herald /RT /The Wall Street Journal

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